فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقًا في فرع “إتش إس بي سي” السويسري في باريس، استنادًا إلى شبهات تتعلق بمساعدة الحاكم السابق لمصرف لبنان في اختلاس أموال لبنانية مزعومة.
تفاصيل التحقيقات
أوضحت النيابة العامة في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن التحقيق يستهدف الفرع السويسري بتهم تتعلق بتبييض الأموال ضمن إطار عصابة منظمة، وتشكيل جمعية أشرار لارتكاب جرائم تشمل اختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام الائتمان والفساد الوظيفي. يتوافق هذا مع ما نشرته صحيفة “لوموند”.
كما طلبت النيابة من البنك تقديم كفالة مالية تصل إلى 80 مليون يورو لتغطية التعويضات والأضرار المحتملة في المستقبل.
رد “إتش إس بي سي”
في الجانب الآخر، صرحت مجموعة “إتش إس بي سي” لوكالة “فرانس برس” بأنها ليست مخولة بالتعليق على القضايا القانونية الجارية، مؤكدة استمرار تعاونها مع السلطات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق القضائي الفرنسي انطلق في تموز 2021، مستهدفًا تهم تبييض الأموال في إطار عصابة منظمة، بالتزامن مع تحقيقات مشابهة تُجرى في عدد من الدول الأوروبية ولبنان.
تاريخ الاتهامات
وفي أيار 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، إذ يُشتبه بأنه يمتلك ثروة عقارية ومصرفية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة، مرتبطة بمخطط مالي معقد، وباختلاس واسع النطاق للأموال العامة اللبنانية.
ويواجه سلامة، الذي تولّى منصبه بين عامي 1993 و2023، اتهامات بالفساد داخل وخارج لبنان، وهي اتهامات ينكرها بشدة. وقد وُجهت له تهمة اختلاس 44 مليون دولار، بينما أُطلق سراحه بكفالة تجاوزت 20 مليون دولار.