أعلنت مجموعة العمل المالي “FATF” عن شطب إمارة موناكو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية، بينما تستمر خمس دول عربية في التسجيل ضمن هذه القائمة.
إزالة الدول من القائمة
كشفت المنظمة في بيانها الصادر عقب اجتماعها العام، أن الدول المذكورة قد استكملت خطط العمل المقررة، مما جعلها غير خاضعة لمزيد من الرقابة المكثفة.
ويأتي شطب موناكو بعد عامين من إدراجها ضمن الدول التي تستدعي رقابة إضافية.
تقدم موناكو في مكافحة غسل الأموال
وأفادت “FATF” التي تتخذ من باريس مقرًا لها، بأن الإمارة أظهرت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز فعاليتها في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتميز موناكو، التي لا يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة، بكونها وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير، وذلك بفضل نظامها الضريبي الذي يستثني الدخل والثروة من الضرائب.
التعاون مع السلطات
وحثت مجموعة العمل المالي الإمارة على تحسين سبل التعاون مع المحققين والمدعين العامين، وزيادة الجهود في مصادرة الممتلكات المشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي في تحديد الأصول الإجرامية بالخارج ومصادرتها.
بعد إزالة هذه الدول، تبقى 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية، من ضمنها خمس دول عربية هي العراق وسوريا والكويت واليمن ولبنان.
القائمة السوداء
في سياق متصل، تضم القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية حاليًا كل من إيران وميانمار وكوريا الشمالية.