أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، يوم الجمعة، عن تعديل مهم بإزالة الجزائر وناميبيا من “القائمة الرمادية” التي تضم الدول الخاضعة لرقابة مشددة.
قرار المجموعة المالية
أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان صحفي أن قرار رفع أسماء الجزائر وناميبيا من القائمة جاء نتيجة التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجالات الرقابة المبنية على المخاطر، وتعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
جهود ناميبيا
كما أضافت دي أندا مادرازو أن ناميبيا قامت بتحسين أنظمتها الرقابية المبنية على المخاطر في كلا القطاعين المالي وغير المالي، بجانب زيادة وتيرة التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا غسل الأموال المعقدة.
الإبلاغ الرسمي
في السياق ذاته، أكدت الحكومة الناميبية رسمياً رفع اسمها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن إدراجها في فبراير 2024 جاء نتيجة لاكتشاف 13 ثغرة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.