أعلنت مصرف لبنان المركزي عن إطلاق إجراءات وقائية مشددة تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات جديدة للمؤسسات المالية
أوضح مصرف لبنان أنه بدأ فرض إجراءات وقائية صارمة على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة لديه، بما في ذلك شركات تحويل الأموال والصرافة والجهات الأخرى المعنية بعمليات تداول الأموال النقدية وتحويل العملات الأجنبية داخل وخارج لبنان.
تعزيز الامتثال المالي
تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي، من خلال منع انتقال الأموال غير المشروعة المكتسبة بطرق غير قانونية. ويشمل ذلك فرض متطلبات امتثال أكثر تشددًا وإجراءات عناية معززة تشمل جميع الأفراد المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.
جهود دولية لتحسين الصورة المالية
وأكد مصرف لبنان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). كما أشار إلى أن هناك خطوات لاحقة تتعلق بفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، مما يهدف إلى وضع طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للحد من تداول الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي.
دور لجنة الرقابة على المصارف
من المقرر أن تتولى لجنة الرقابة على المصارف مسؤولية متابعة تطبيق هذه الإجراءات، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان الفعالية والكفاءة في تنفيذ السياسات المالية المدروسة.