أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن منصة “غارانتكس” قامت بإجراء معاملات رقمية تصل قيمتها إلى 96 مليار دولار بين أبريل 2019 ومارس 2025.
اتهامات بغسل الأموال
تتهم الحكومة الأمريكية منصة “غارانتكس” بالتورط في عمليات غسل الأموال، مشيرةً إلى أنها سهلت غسل مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات. وتفيد التقديرات الأمريكية أن حجم المعاملات على المنصة بلغ نحو 96 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2019 إلى مارس 2025.
إجراءات أمريكية متزايدة
تأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد المنصة. حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد يرتبطون بها، وهم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي وألكسندر مير سيردا.
اعتقالات ومداهمات
في تطورات سابقة، اعتقلت السلطات الهندية أحد مسؤولي المنصة بناءً على طلب أمريكي، كما تعاونت الولايات المتحدة مع ألمانيا وفنلندا في مصادرة خوادم المنصة. وقد تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 26 مليون دولار.
تعليق خدمات المنصة
من جهة أخرى، أعلنت منصة “غارانتكس” عن تعليق خدماتها بشكل مؤقت عقب تجميد أصولها الرقمية، وهي تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2022.