ألقت السلطات المصرية القبض على شخص متهم بعملية غسل أموال ضخمة، مستمدة من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.
تفاصيل القبض
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد أحد الأفراد المقيمين بمحافظة الدقهلية، بسبب تورطه في غسل الأموال.
الإتجار بالنقد الأجنبي
وفقًا لبيان الداخلية، فقد حصل المتهم على مبالغ ضخمة عبر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي، بعيدًا عن السوق المصرفية الرسمية.
تكتيكاته المالية
عمل المتهم على إخفاء مصدر تلك الأموال من خلال إضفاء صبغة قانونية عليها، حيث قام بإظهارها وكأنها ناتجة عن مشاريع مشروعة عبر شراء سيارات.
حجم الأموال المغسولة
قدر حجم الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 100 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
جهود أمنية مستمرة
في إطار مكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال، نفذت الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرًا سلسلة من العمليات استهدفت تجار المخدرات، بلغت فيها قيمة المضبوطات مئات الملايين.
عملية في الجيزة
كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على تاجر مخدرات في محافظة الجيزة، الذي قام بغسل 150 مليون جنيه كعائدات لتجارته في المواد المخدرة.