فرضت البنوك التركية اعتبارًا من اليوم إلزامًا جديدًا على عملائها، يتمثل في تقديم إقرارات بشأن مصدر ووجهة الحوالات التي تتجاوز قيمتها 4650 دولارًا.
إجراءات جديدة للتحويلات المالية
قال مصدر مصرفي تركي لوكالة “نوفوستي” إن اللوائح الجديدة المتعلقة بالتحويلات المالية دخلت حيز التنفيذ اليوم. وبموجب هذه اللوائح، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل حوالي 4650 دولارًا)، عبر خدمات الإنترنت أو الهاتف أو ماكينات الصراف الآلي، سيتلقى إشعارًا يطلب منه توضيح طبيعة التحويل.
وأشار المصدر إلى أن القاعدة تنطبق على جميع وسائل التحويل، بما في ذلك التطبيقات المصرفية وماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون هناك إجراءات مماثلة تضمن مراقبة هذه الحوالات بشكل دقيق.
نموذج إقرار العمليات النقدية
في حال بلغت قيمة التحويلات التي يقوم بها العميل في يوم واحد ما بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولار أمريكي)، سيكون ملزمًا بتعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة عمليات غسيل الأموال، وضمان سلامة النظام المصرفي في تركيا.